17:18 | 20/09/2019

Sau hàng loạt lùm xùm với các dự án “bánh vẽ”, Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền tiếp tục bị xử phạt

(Xây dựng) – Tập đoàn Trường Tiền với nhiều “tai tiếng” liên quan đến các dự án “bánh vẽ” và bị Chi cục Thuế huyện Hoài Đức (Hà Nội) xử phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu thuế gần nửa tỷ đồng. Vừa qua, Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền là ông Lê Khánh Trình tiếp tục bị xử phạt vì mua cổ phiếu, nhưng báo cáo giao dịch không chính xác.


Ông Lê Khánh Trình hiện là Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền và Cty CP Đầu tư HP Việt Nam (Ảnh: TP)

Được biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt cá nhân là thành viên Hội đồng Quản trị, kế toán trưởng công ty và cổ đông lớn về việc mua bán cổ phiếu không báo cáo.

Cụ thể, 3 cổ đông lớn của Cty CP Đầu tư HP Việt Nam (mã chứng khoán: KDM) dính án phạt do báo cáo giao dịch không chính xác. Trong đó, ông Lê Khánh Trình là Chủ tịch Cty CP Đầu tư HP Việt Nam và cũng là Chủ tịch Tập đoàn Trường Tiền.

Ông Lê Khánh Trình bị phạt 5 triệu đồng do báo cáo không chính xác. Ngày 21/12/2018, ông Lê Khánh Trình đã mua 10.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 350.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,07%) và trở thành cổ đông lớn của KDM. Đến ngày 27/12/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Lê Khánh Trình báo cáo đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là 21/12/2018.

Tương tự, 2 cổ đông còn lại của Cty CP Đầu tư HP Việt Nam là ông Cao Hoài Thanh và ông Khiếu Xuân Khương cũng bị xử phạt. Ông Cao Hoài Thanh bị phạt 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác và bị phạt thêm 31,250 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên KDM.

Từ ngày 12/12/2018 và 21/12/2018, ông Thanh đã lần lượt mua 230.000 cổ phiếu, 130.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng sau giao dịch cùng với người có liên quan tăng từ 230.000 cổ phiếu lên lần lượt 460.000 cổ phiếu và 590.000 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,23% lên lần lượt 6,48% và 8,3%), trở thành cổ đông lớn của KDM.

Ngày 24/12/2018, HNX nhận được báo cáo của ông Thanh đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch đạt 590.000 cổ phiếu, ngày giao dịch là 21/12/2018 (sai lệch 230.000 cổ phiếu). Ngày 20/06/2019, SSC nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của ông Thanh cùng với người có liên quan, ngày giao dịch là ngày 12/12/2018.

Về phía ông Khiếu Xuân Khương, bị phạt 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác. Cụ thể, ngày 21/12/2018, ông Khiếu Xuân Khương đã mua 130.000 cổ phiếu KDM, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 230.000 cổ phiếu lên 360.000 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,24% lên 5,07%), trở thành cổ đông lớn của KDM. Ngày 24/12/2018, HNX nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Khiếu Xuân Hương báo cáo đã mua 360.000 cổ phiếu, dẫn đến khối lượng sau giao dịch là 360.000 cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch là 21/12/2018.


Dự án Sky Garden Towers Định Công là một trong số hàng loạt dự án bị Tập đoàn Trường Tiền “nhận vơ”.

Trước đó, đầu tháng 7, Chi cục Thuế huyện Hoài Đức (Hà Nội) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Tập đoàn Trường Tiền qua kiểm tra thuế giai đoạn năm 2017 - 2018.

Tập đoàn Trường Tiền bị truy thu số thuế tăng qua kiểm tra với số tiền 376.258.854 đồng. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 160.756.784 đồng, thuế thu nhập cá nhân là 215.502.070 đồng và giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau số tiền 33.569.379 đồng.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế huyện Hoài Đức cũng phạt tiền Tập đoàn Trường Tiền phạt sai với mức 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra do có hành vi kê sai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp 75.251.771 đồng; tiền phạt với mức 8.000.000 đồng đối với hành vi phạm hành chính thu hồi hóa đơn xóa bỏ không đúng quy định.

Ngoài ra, Tập đoàn Trường Tiền cũng phải nộp tiền chậm nộp 33.721.975 đồng do có hành vi chậm nộp tiền thuế. Trong đó, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 21.605.712 đồng và thuế thu nhập cá nhân là 12.277.368 đồng. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp của Tập đoàn Trường Tiền là 493.393.705 đồng.

Tập đoàn Trường Tiền trong thời gian qua đã bị bóc mẽ là “vẽ ra” hàng loạt các dự án bất động sản “trong mơ”. Theo tìm hiểu được biết, tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn Trường Tiền, ông Lê Khánh Trình – Chủ tịch HĐQT đã “nổ” với các nhà đầu tư và cả các cơ quan báo chí về những dự án “bánh vẽ”. Theo lời giới thiệu của ông Lê Khánh Trình, sau 10 năm thành lập, Tập đoàn Trường Tiền đã trở thành một tập đoàn đa ngành, đa nghề, đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế; phát triển đồng bộ, toàn diện các dự án về an sinh xã hội, ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường của mình. Tập đoàn này có 15 công ty con, 6 văn phòng đại diện và 4 chi nhánh lớn trên cả nước, bao gồm: chi nhánh TP Hồ Chí Minh, chi nhánh Tây Nguyên, chi nhánh Yên Bái và chi nhánh Kiên Giang.

Không chỉ vậy, lãnh đạo của Tập đoàn Trường Tiền đã giới thiệu về các dự án tiêu biểu của tập đoàn như: Dự án Spa Cây Bồ Đề - Đồng Mô; Dự án chung cư Sky Garden Định Công; Dự án Khu du lịch sinh thái Khuôn Thần Eco Lake Lục Ngạn - Bắc Giang…Tuy nhiên theo điều tra của phóng viên Báo điện tử Xây dựng các dự án mà Tập đoàn này “nổ” đều thuộc các dự án “bánh vẽ” và không liên quan gì đến Tập đoàn này.

Ánh Dương

Các bài đã đăng: